Materi Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Keempat Tahun 2023 ST Panda
Tanggal Pengumuman: 06 Juni 2023
Panda Financial Holding Co., Ltd.
Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Keempat Tahun 2023
Materi Rapat
12 Juni 2023
Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Keempat Tahun 2023
Daftar Isi Materi
I. Agenda Rapat ...... 3
II. Tata Tertib Rapat ...... 4
III. Penjelasan Pemungutan Suara Rapat ...... 5
IV. Hal yang Dibahas: Proposal tentang Pemilihan Komisaris Independen Perusahaan...... 6
Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Keempat Tahun 2023
Waktu: 12 Juni 2023 pukul 15.00
Tempat: Ruang Rapat Perusahaan Pemimpin Rapat: Ketua Xu Jinhuan
Agenda:
I. Memperkenalkan situasi pemegang saham yang hadir;
II. Membacakan "Tata Tertib Rapat" dan "Penjelasan Pemungutan Suara Rapat";
III. Hal yang Dibahas: Proposal tentang Pemilihan Komisaris Independen Perusahaan.
IV. Pidato pemegang saham dan jawaban atas pertanyaan oleh direktur, komisaris, dan manajemen senior perusahaan;
V. Pemungutan suara proposal;
VI. Pengumuman hasil pemungutan suara;
VII. Pendapat pengacara;
VIII. Penutupan rapat.
Tata Tertib Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Keempat Tahun 2023
Untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, sesuai dengan ketentuan "Undang-Undang Perseroan Terbatas Republik Rakyat Tiongkok", "Undang-Undang Efek Republik Rakyat Tiongkok", "Anggaran Dasar Perusahaan", dan "Pedoman Praktik Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Publik", tata tertib rapat ditetapkan sebagai berikut, yang harus dipatuhi oleh semua peserta rapat.
I. Rapat menyediakan sekretariat yang bertanggung jawab atas organisasi rapat dan menangani hal-hal terkait.
II. Selama rapat, semua peserta harus berpegang pada prinsip melindungi hak dan kepentingan sah pemegang saham serta memastikan ketertiban rapat dan efisiensi pengambilan keputusan, dan secara sadar memenuhi kewajiban hukum.
III. Pemegang saham yang hadir dalam rapat berhak untuk berbicara, mengajukan pertanyaan, dan memberikan suara sesuai dengan hukum.
IV. Selama rapat berlangsung, pemegang saham yang telah menyiapkan pidato harus mendaftar ke sekretariat rapat dan mengisi "Formulir Pendaftaran Pidato Rapat Umum Pemegang Saham"; jumlah pembicara lisan rapat umumnya dibatasi hingga sepuluh orang. Jika lebih dari sepuluh orang, sepuluh pemegang saham dengan jumlah saham terbanyak akan diprioritaskan untuk berbicara sesuai urutan jumlah saham. Pemegang saham yang ingin berbicara secara dadakan atau mengajukan pertanyaan terkait harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke sekretariat rapat, dan setelah disetujui oleh pemimpin rapat, dapat berbicara atau mengajukan pertanyaan.
V. Saat berbicara, pemegang saham harus terlebih dahulu melaporkan jumlah saham yang dimiliki. Setiap pemegang saham tidak boleh berbicara lebih dari 2 kali, waktu bicara pertama tidak boleh melebihi sepuluh menit, dan waktu bicara kedua tidak boleh melebihi lima menit.
VI. Rapat melakukan pemungutan suara dengan cara pemungutan suara, dan tidak ada pidato rapat selama pemungutan suara.
VII. Untuk memastikan keseriusan dan ketertiban rapat serta melindungi hak dan kepentingan sah pemegang saham (atau kuasanya) yang hadir, selain pemegang saham (atau kuasanya) yang hadir, direktur, komisaris, manajemen senior perusahaan, pengacara yang ditunjuk perusahaan, dan orang-orang yang diundang oleh dewan direksi, perusahaan berhak menolak orang lain masuk ke ruang rapat.
Penjelasan Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Keempat Tahun 2023
I. Rapat Umum Pemegang Saham ini akan melakukan pemungutan suara atas hal-hal berikut: Proposal tentang Pemilihan Komisaris Independen Perusahaan.
II. Pekerjaan pengorganisasian pemungutan suara dilakukan oleh sekretariat rapat. Ada tiga pengawas suara (satu di antaranya sebagai pengawas suara utama) yang mengawasi proses pemungutan dan penghitungan suara, dan disaksikan langsung oleh pengacara. Tugas pengawas suara:
1. Sebelum pemungutan suara, mengatur tempat duduk pemegang saham dan perwakilan pemegang saham secara terpisah dari orang lain;
2. Memverifikasi jumlah pemegang saham dan perwakilan pemegang saham yang hadir serta jumlah saham dengan hak suara yang mereka wakili;
3. Menghitung dan memeriksa jumlah suara, memeriksa apakah setiap surat suara memenuhi persyaratan pemungutan suara;
4. Menghitung hasil pemungutan suara untuk setiap usulan.
III. Ketentuan Pemungutan Suara
1. Rapat Umum Pemegang Saham ini memiliki 1 item pemungutan suara. Silakan pilih salah satu dari "Setuju", "Tidak Setuju", atau "Abstain" dan isi jumlah saham yang dipilih. Surat suara yang tidak diisi sesuai ketentuan dianggap tidak sah. Jika total hak suara yang digunakan pemegang saham pada surat suara melebihi total hak suara yang sah dimiliki pemegang saham, maka surat suara tersebut tidak sah. Jika total hak suara yang digunakan pemegang saham pada surat suara tidak melebihi total hak suara yang sah dimiliki pemegang saham, maka surat suara tersebut sah.
2. Untuk memastikan keabsahan hasil pemungutan suara, harap mengisi informasi pemegang saham dengan lengkap, menandatangani di bagian "Tanda Tangan Pemegang Saham (atau Kuasa Pemegang Saham)", dan menjaga keutuhan informasi pemegang saham pada surat suara. IV. Tempat rapat Rapat Umum Pemegang Saham ini menyediakan satu kotak suara. Silakan pemegang saham dan perwakilan pemegang saham memilih secara berurutan sesuai dengan petunjuk staf.
V. Setelah pemungutan suara selesai, pengawas suara, disaksikan oleh pengacara, membuka kotak suara untuk menghitung suara, dan pengawas suara utama melaporkan hasil pemungutan suara aktual untuk setiap item kepada pemimpin rapat.
Panda Financial Holding Co., Ltd.
Sekretariat Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Keempat Tahun 2023
12 Juni 2023
Proposal Satu:
Panda Financial Holding Co., Ltd.
Proposal tentang Pemilihan Komisaris Independen Perusahaan
Dewan Direksi Perusahaan baru-baru ini menerima surat pengunduran diri tertulis dari Bapak Li Liqing, komisaris independen Perusahaan. Bapak Li Liqing mengundurkan diri karena sejak awal tahun ini, penugasan mengajarnya berubah, manajemen sekolah semakin ketat, dan tidak dapat menjamin pelaksanaan tugas komisaris independen dalam hal waktu dan tenaga. Oleh karena itu, ia mengajukan pengunduran diri dari posisi komisaris independen Perusahaan dan komite khusus dewan direksi yang sesuai. Hal ini menyebabkan jumlah anggota dewan direksi Perusahaan kurang dari jumlah minimum yang ditentukan undang-undang, dan anggota komisaris independen kurang dari sepertiga anggota dewan direksi.
Sesuai dengan ketentuan "Undang-Undang Perseroan Terbatas" dan "Anggaran Dasar Perusahaan", setelah rekomendasi dari Dewan Direksi Perusahaan dan verifikasi oleh Komite Nominasi Dewan Direksi Perusahaan, diputuskan untuk mencalonkan Bapak Zhang Shujun (data kandidat telah diverifikasi tanpa keberatan oleh Bursa Efek Shanghai) sebagai kandidat komisaris independen untuk Dewan Direksi Ketujuh Perusahaan dan diajukan ke Dewan Direksi untuk dibahas. Masa jabatan dimulai dari tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham hingga berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi Ketujuh.
Lampiran: Riwayat Hidup Kandidat Komisaris Independen Mohon para pemegang saham dan perwakilan pemegang saham untuk membahas!
Dewan Direksi Panda Financial Holding Co., Ltd.
12 Juni 2023
Lampiran: Riwayat Hidup Kandidat Komisaris Independen
Zhang Shujun: Laki-laki, lahir September 1974, anggota Partai Komunis Tiongkok, profesor di Sekolah Manajemen Universitas Sun Yat-sen, promotor doktoral, terutama terlibat dalam penelitian dan pengajaran manajemen strategis, kewirausahaan, dan pasar modal. Pernah menjabat sebagai Direktur Pusat Penelitian Bursa Berjangka Dalian, Wakil Dekan Sekolah Manajemen Universitas Sun Yat-sen, dan Ketua Departemen Manajemen Bisnis. Saat ini menjabat sebagai komisaris independen di Huashang Bank, Xi'an Chida Aircraft Parts Manufacturing Co., Ltd., Guangdong Mingyang Electric Co., Ltd., dan Guangdong Qingyuan Rural Commercial Bank Co., Ltd.
